Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu, Phó Tổng Giám đốc FLC Faros Nguyễn Thiện Phú đã giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC), CTCP Chứng khoán BOS (Mã: ART), CTCP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 23/9/2022; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-VPCQCSĐT ngày 23/8/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, xác định ông Nguyễn Thiện Phú có hành vi giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần ROS, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, tính đến ngày 24/2/2021, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên ông Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ đứng tên), thu được tổng cộng trên 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Ngày 12/9/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã ra các Quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên đối với ông Nguyễn Thiện Phú. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.
AN NHIÊN
