TTC Land (SCR) của đại gia Đặng Văn Thành thâu tóm dự án Cù Lao Tân Vạn, dự án vừa bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm như thế nào?

TTC Land thâu tóm Đảo Kim Quy

Ngày 3/10, TTC Land thông báo đã ban hành Nghị quyết thông qua việc nhận chuyển nhượng tối đa 27,54 triệu cổ phần (tương đương 51% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu (TNAC), đơn vị sở hữu dự án khu đô thị sinh thái Đảo Kim Quy (được đổi tên từ dự án Cù lao Tân Vạn) tại Đồng Nai.

Giá trị giao dịch dự kiến không vượt quá 10% tổng tài sản của TTC Land theo báo cáo tài chính gần nhất. Thời gian dự kiến hoàn tất chuyển nhượng kéo dài từ quý IV/2025 đến hết quý I/2026.

Dự án này được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt từ năm 2009, Tín Nghĩa - Á Châu do 3 cổ đông sáng lập là: Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa (nay là Tổng công ty Tín Nghĩa) nắm 51%, Ngân hàng Á Châu (ACB) nắm 10% và Công ty CP Đầu tư Á Châu nắm 39%.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu hiện là chủ đầu tư dự án Cù Lao Tân Vạn (vừa được đổi tên là Đảo Kim Quy - Centria Island).

Như đã nói, sau khi thâu tóm dự án nói trên, TTC Land đã khoát lên mình dự án này bằng tên gọi mới Đảo Kim Quy bằng lễ công bố thương hiệu mới.

Theo lãnh đạo TTC Land, dự án nói trên lấy cảm hứng từ hình tượng linh vật Kim Quy trong văn hóa phương Đông và vẻ đẹp nguyên bản của vùng đất Cù Lao Tân Vạn, Đảo Kim Quy được phát triển như một "thành phố thu nhỏ" tích hợp đầy đủ tiện ích hiện đại, đan cài trong môi trường tự nhiên trong lành. 

Dự án có tổng diện tích 48ha, gồm 571 sản phẩm nhà phố, biệt thự đơn lập và song lập, phân bố hài hòa trong ba phân khu chức năng, cân bằng giữa không gian sống riêng tư, cảnh quan mở và hạ tầng khép kín. 

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC, nhấn mạnh: "Đảo Kim Quy sở hữu vị trí chiến lược, chỉ cách TP.HCM hơn 20km, nằm tại cửa ngõ giao thương trọng điểm, liền kề tuyến Metro và các trục giao thông huyết mạch như Vành đai 2, Vành đai 3. Đây là khu vực có tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng và đồng bộ, kết nối trực tiếp tam giác kinh tế TP.HCM - Đồng Nai - Bình Dương. Với thế đất được bao bọc bởi sông Đồng Nai, khí hậu mát mẻ, trong lành, Đảo Kim Quy không chỉ là một dự án bất động sản mà còn là không gian sống lý tưởng cho nhiều thế hệ".

Dự án “Đảo Kim Quy” dính hàng loạt sai phạm

Liên quan đến dự án nói trên, ngày 18/11/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 180/KH-UBND do ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký về việc Thực hiện Kết luận thanh tra số 399/KL-TTCP ngày 15/10/2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Đồng Nai.

Trong báo cáo nói trên kết luận cho thấy có hàng loạt sai phạm từ các cá nhân và tổ chức liên quan đến dự án này. Cụ thể, có 7 tổ chức và 14 cá nhân sai phạm tại dự án Cù lao Tân Vạn (Đảo Kim Quy) từ mức độ nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng. Trong đó, có 4 cá nhân được kết luận thanh tra nói trên yêu cầu chuyển cho cơ quan công an điều tra xử lý.

Trong số này có 7 tổ chức được kết luận sai phạm bao gồm: Tổng công ty Tín Nghĩa; Văn phòng tỉnh ủy Đồng Nai (cũ); UBND tỉnh Đồng Nai (cũ); Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính Đồng Nai (cũ) và Công ty Tín Nghĩa Á Châu.

Bên cạnh đó, có 14 cá nhân được kết luận sai phạm bao gồm: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tín Nghĩa (năm 2009 đã bị bắt); Các cá nhân liên quan đến Tín Nghĩa; Chánh văn phòng tỉnh ủy Đồng Nai (năm 2009, 2010); Phó chánh văn phòng và các cá nhân liên quan (2009, 2010); Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tín Nghĩa (2024, 2025); Chủ tịch UBND tỉnh và các cá nhân (2013); Chủ tịch và PCT và các cá nhân liên quan năm 2016; Chủ tịch và PCT và các cá nhân liên quan năm 2014; Chủ tịch và PCT và các cá nhân liên quan năm 2020; Giám đốc và các cá nhân liên quan của Sở Xây dựng năm 2016; Giám đốc và các cá nhân liên quan của Sở Xây dựng năm 2013, 2014; ông Lê Văn Thư, Phó giám đốc Sở Tài chính và các cá nhân liên quan; Giám đốc, Phó giám đốc thuộc sở Tài nguyên Môi trường và các cá nhân liên quan năm 2020 và Thẩm định viên và người đại diện pháp luật Công ty Thế Hệ Mới năm 2020.

Những sai phạm của các tổ chức và cá nhân nêu trên đã được cụ thể hóa như:

Tổng công ty Tín Nghĩa vi phạm trong việc tham mưu quy chế tài chính không đúng; không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng; vi phạm về chuyển nhượng dự án; thoái vốn không đúng quy định pháp luật;

Tại dự án Cù lao Tân Vạn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tín Nghĩa (năm 2009) đã có các vi phạm trong việc góp vốn, chuyển nhượng dự án không thẩm định giá; chuyển nhượng dự án trái pháp luật có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước; tham mưu quy chế tài chính; không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, các cá nhân liên quan của Tổng công ty Tín Nghĩa (năm 2009) đã góp vốn, chuyển nhượng dự án không thẩm định giá; chuyển nhượng dự án trái pháp luật có nguy cơ gấy thất thoát ngân sách nhà nước, tham mưu ban hành quy chế tài chính; không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

Thẩm định viên và người đại điện theo pháp luật của Công ty Thế hệ mới tại thời điểm năm 2020 vi phạm quy định về giá đất có nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước. UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo sở ban ngành liên quan tiến hành rà soát, trường hợp phát hiện sai phạm chuyển cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ.

Người đại diện phần vốn của nhà nước tại Tổng công ty Tín Nghĩa (năm 2024 và năm 2025) đã thoái vốn tại Tín Nghĩa - Á Châu mà không thẩm định giá, tự xác định giá cổ phần không báo cáo cấp có thẩm quyền gây nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước. 

Giám đốc và cá nhân liên quan Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tại thời điểm năm 2013 và 2014 đã thực hiện vi phạm tham mưu cho UBND tỉnh; điều chỉnh khu du lịch sang khu nhà ở; không bố trí 20% quỹ nhà ở xã hội trong đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. 

Trong đó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thời kỳ 2013 đến 2020 vi phạm hàng loạt quy định như: Chấp thuận chủ trương đầu tư không đúng quy định; Điều chỉnh quy hoạch 1/500 không đúng quy định; Phê duyệt giá đất không đúng quy định gây thất thoát ngân sách nhà nước;

Bên cạnh đó, các Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài chính các thời kỳ (2013, 2014, 2016 và 2020) cũng dính hàng loạt sai phạm nghiêm trọng gây thất thoát ngân sách nhà nước.

AN NHIÊN